UAFE
-
REGLAMENTO PARA LA EJECUCION COACTIVA DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO — UAFE
Fuente: Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) Base Legal: SRO N°381 del 04 de diciembre del 2018 CAPITULO I…
Leer más » -
SE AMPLIA PLAZO HASTA 28 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA PRESENTAR MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS…
SE AMPLIA PLAZO HASTA 28 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA PRESENTAR MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO…
Leer más » -
CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A LA UAFE Y UNIDADES COMPLEMENTARIAS…
CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A LA UAFE Y UNIDADES COMPLEMENTARIAS ANTILAVADO EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE…
Leer más » -
PROCEDIMIENTO PARA LA INMOVILIZACIÓN DE FONDOS O ACTIVOS…
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS NO. 2397 Y SUS SUCESORIAS…
Leer más » -
SE AMPLIA PLAZO HASTA 31 DE MAYO 2018, PARA REGISTRAR ANTE LA (UAFE) SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO DEL…
SE AMPLIA PLAZO HASTA 31 DE MAYO 2018, PARA REGISTRAR ANTE LA (UAFE) SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO DEL…
Leer más » -
NORMA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS A ENTREGAR INFORMACIÓN DEL SECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS y MANUAL DE GENERACIÓN DE…
«NORMA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS A ENTREGAR INFORMACIÓN DEL SECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS» y «MANUAL DE GENERACIÓN DE ESTRUCTURAS…
Leer más » -
MANUAL DE GENERACIÓN DE ESTRUCTURAS Y CONTENIDO DE LOS REPORTES DE OPERACIONES Y…
«MANUAL DE GENERACIÓN DE ESTRUCTURAS Y CONTENIDO DE LOS REPORTES DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS QUE IGUALEN O SUPEREN EL…
Leer más » -
«NORMA PARA LA CALIFICACIÓN Y REGISTRO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR A…
«NORMA PARA LA CALIFICACIÓN Y REGISTRO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR A LA UNIDAD DE…
Leer más » -
«NORMA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS A ENTREGAR INFORMACIÓN DEL SECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS, EMBARCACIONES, NAVES Y AERONAVES » y «MANUAL DE…
«NORMA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS A ENTREGAR INFORMACIÓN DEL SECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS, EMBARCACIONES, NAVES Y AERONAVES » y…
Leer más » -
PLAZO HASTA 31 DE MARZO 2018, PARA REGISTRAR ANTE LA (UAFE) SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO DEL MANUAL DE…
PLAZO HASTA 31 DE MARZO 2018, PARA REGISTRAR ANTE LA (UAFE) SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO DEL MANUAL DE…
Leer más »
