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“NORMA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS, DESARROLLO DE LINEAMIENTOS Y ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS CORRESPONDIENTES A LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS.”
Fuente: UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO Base Legal: RO 20 del 22 de Junio 2017 Ajustarse al programa anual…
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PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LOS…
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