Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Base Legal: RO N°319 del 04 de septiembre del 2018
Art. 1.- Ámbito. – La presente normativa regula las políticas, procedimientos y los mecanismos para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos, que deberán observar los sujetos obligados o compañías, reguladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que se dediquen a las actividades establecidas en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
- Clic Aquí: Para Visualizar la Norma Completa
