ÍNDICE TEMÁTICO POR SERIES DOCUMENTALES DE LOS EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO...
Fuente: Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) Base Legal: RO 68 del 30 de agosto 2017 Art. 1.- Expedir...
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«NORMA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS A ENTREGAR INFORMACIÓN DEL SECTOR...
«NORMA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS A ENTREGAR INFORMACIÓN DEL SECTOR DE LA INVERSION E INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN QUE NO...
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PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO...
Fuente: Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) Base Legal: RO 55 del 10 de agosto 2017 Artículo 1.- Aprobar...
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«NORMA PARA LA CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A...
«NORMA PARA LA CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A LA UAFE Y UNIDADES COMPLEMENTARIAS ANTILAVADO EN MATERIA DE PREVENCIÓN...
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“NORMA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS, DESARROLLO DE LINEAMIENTOS Y...
Fuente: UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO Base Legal: RO 20 del 22 de Junio 2017 Ajustarse al programa anual...
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PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO...
EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LOS...
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