UAFE
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PLAZO HASTA 31 DE MARZO 2018, PARA REGISTRAR ANTE LA (UAFE) SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO DEL MANUAL DE…
PLAZO HASTA 31 DE MARZO 2018, PARA REGISTRAR ANTE LA (UAFE) SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO DEL MANUAL DE…
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ÍNDICE TEMÁTICO POR SERIES DOCUMENTALES DE LOS EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS Y SECRETOS
Fuente: Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) Base Legal: RO 68 del 30 de agosto 2017 Art. 1.- Expedir…
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«NORMA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS A ENTREGAR INFORMACIÓN DEL SECTOR DE LA INVERSION E INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN…
«NORMA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS A ENTREGAR INFORMACIÓN DEL SECTOR DE LA INVERSION E INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN QUE NO…
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PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE) PARA EL AÑO 2017
Fuente: Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) Base Legal: RO 55 del 10 de agosto 2017 Artículo 1.- Aprobar…
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«NORMA PARA LA CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A LA UAFE Y UNIDADES COMPLEMENTARIAS ANTILAVADO…
«NORMA PARA LA CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A LA UAFE Y UNIDADES COMPLEMENTARIAS ANTILAVADO EN MATERIA DE PREVENCIÓN…
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“NORMA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS, DESARROLLO DE LINEAMIENTOS Y ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS CORRESPONDIENTES A LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS.”
Fuente: UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO Base Legal: RO 20 del 22 de Junio 2017 Ajustarse al programa anual…
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PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LOS…
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