UAFE
-
ÍNDICE TEMÁTICO POR SERIES DOCUMENTALES DE LOS EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS Y SECRETOS
Fuente: Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) Base Legal: RO 68 del 30 de agosto 2017 Art. 1.- Expedir…
Leer más » -
«NORMA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS A ENTREGAR INFORMACIÓN DEL SECTOR DE LA INVERSION E INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN…
«NORMA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS A ENTREGAR INFORMACIÓN DEL SECTOR DE LA INVERSION E INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN QUE NO…
Leer más » -
PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE) PARA EL AÑO 2017
Fuente: Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) Base Legal: RO 55 del 10 de agosto 2017 Artículo 1.- Aprobar…
Leer más » -
«NORMA PARA LA CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A LA UAFE Y UNIDADES COMPLEMENTARIAS ANTILAVADO…
«NORMA PARA LA CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A LA UAFE Y UNIDADES COMPLEMENTARIAS ANTILAVADO EN MATERIA DE PREVENCIÓN…
Leer más » -
“NORMA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS, DESARROLLO DE LINEAMIENTOS Y ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS CORRESPONDIENTES A LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS.”
Fuente: UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO Base Legal: RO 20 del 22 de Junio 2017 Ajustarse al programa anual…
Leer más » -
PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LOS…
Leer más »
